1、MANA3：我想说的是虚拟的东西，不管是区块链还是AI只要带模式（拉人头发展下线）都是资金盘。

2、易达惠app：以零投资做电商为诱饵，诱使受害者垫付货款，后编造各种理由如公司借款、提升店铺评分、交保证金和个人所得税等，阻止受害者提现，还通过发行虚假股权敛财，蕞终将受害者套牢，这是一个精心设计、环环相扣的诈骗套路。（已有多人被骗，建议已经投资的及时去报警）具体的套路如下所述：

• 虚假宣传零投资：通过当地公众号发布看似正规的零投资做电商的文章，吸引受害者下载“易达惠”app，降低受害者的警惕性。

• 诱导垫付货款：起初让受害者垫付小额的买家货款，随着受害者逐渐放松警惕，订单量和垫付金额逐渐增多，使受害者越陷越深。

• 编造借口诱导继续投入：当受害者表示没钱发货或对业务产生怀疑时，以“公司借款”“需要更多资金才能运转”等理由，诱使受害者不断往平台投入更多资金，且借款后设置不能提现等限制条件，进一步套牢受害者。

• 限制提现与威胁：先是承诺关店后能提现，后又以各种理由如店铺评分不高、需交保证金、个人所得税等阻止受害者提现，甚至在受害者向支付宝投诉后，通过禁用账号、威胁撤销投诉等手段，阻止受害者维权，强制受害者继续投入资金，形成一个无限投入、无法脱身的套牢局面。

• 虚假股权发行：通过发行高价股权，如第一次10000元一股发行10万股，后又以5000元一股再次发行，骗取大量资金，且毫无实际价值和监管，很可能是诈骗团伙为进一步敛财而设的骗局，蕞终达到其非法占有受害者资金的目的，整个过程环环相扣，极具欺骗性和隐蔽性。

3、某喜云仓：宣称利用人工智能自动识别分类快递，推广模式或涉嫌传销。

4、亿昌（领军投资）：股票跟单类资金盘，泡沫很大，远离。

5、“兴华社”（盛世华彩）：彩票跟单类资金盘，和“游戏出海”搞的“海悦助农”一个套路，打着出计划撸彩票旗号，在绿蛙密聊中让会员跟老师计划买彩，称日利率超1%且稳赚不赔。它有团长制度，依直推及旗下人数设晋级要求与奖励，还有详细的计划收溢表。其盈利源于玩家下注赔率差、金融商业运作等，收取成员提现50%分红，旗下兴华严选商城有流量、销售、供应链等收入来源，宣传多方共赢生态，实则忽悠投资者。

6、套牌“慈联”App：冒用中国慈善联合会名义，虚构国家部委项目，以高额回报为诱饵，先数据清零，要求缴费激活，已崩盘跑路。

7、虚构“中国乡村”App：以股权回购让参与者缴费，现疑似跑路，需缴费激活提现。

8、虚构“绿色丝路-丝绸之路”App：冒充国务院国资委等名义，虚构高额理财项目，7月返还利息，8月升级为名崩盘跑路。

9、虚构“人海战术”APP：“云数贸张健”推出，8月崩盘后改名“健龙飞天”继续行骗。

10、“快递扶贫”项目：寄“红头文件”称有专项扶贫资金，诱导下载APP申请，多地出现类似案例，实则诈骗。

11、还包括虚构的“全民持股”“中国圆梦”“马尔代夫”“精准扶贫”“云数贸系列卡”“圆梦之星”“爱满中华”等App，多以各种名义诱导缴费或投资，存在高风险，部分带病毒。

12、套牌“绿地香港”APP：冒充绿地香港公司，虚构高额返利理财项目，只能第三方链接下载且未备案，涉嫌诈骗。

13、套牌“鲜农都”APP：冒充北京鲜农都投资有限公司，虚构助农高额返利项目，链接IP在境外且未备案，疑似资金盘诈骗。

14、套牌“宁德储能”APP：冒充宁德公司，虚构电池租赁高额返利项目，收取款账户为第三方，涉嫌诈骗。

15、套牌“国能”APP：冒充国能集团，虚构理财项目实施诈骗。

异地传销类项目

16、江苏句容“1040工程”69800传销：打着“连锁经营”等名义，无实际项目产品，“五级三晋制”，每人缴69800元发展下线。

17、海阳、雄安49800传销：打着“养老”“民间互助理财”旗号，前身是“1040阳光工程”，投资金额多样，采用公排跳排模式发展下线。如网友投资后虽获返款，但因未拉到人且需支付高额房租，蕞终损失惨重。

18、河北邢台“天悦旅游”48000传销：属民间互助理财传销，以旅游考察名义在酒店洗脑培训，公排跳排模式发展下线，有小盘48000、大盘14.3万等不同缴费档次。

19、1040阳光工程传销：以“国家项目”“1040工程”为噱头，五级三阶制发展下线，鼓吹投资69800元出局获1040万元回报。有网友家人深陷其中，虽已认清骗局但资金无法追回。

20、河北雄安“民间互助理财”49800传销：打着“民间互助理财”旗号，公排跳排模式，鼓吹投资49800元出局赚360万元

21、呼和浩特2900传销：宣称投资2900出局能赚290万。目前在爱民街那一带比较多。

22、广西南宁“1040”传销：有3800、36800、69800三个投资级别，月底加入次月返1万，利用多种手段为新人洗脑，如网友被同学骗至南宁，蕞终被骗3万元。

23、山东威海荣成49913传销：“民间自愿互助理财”“发展地方经济”旗号的五星制传销，是1040传销变种，优化升级了“50300”模式，通过多种方式洗脑。一网友参与后仅获1千元返还款，现想退出要回投资款。

24、西安“135800”传销：“1040”传销升级版，打着“国家项目”“连锁经营”旗号，用“五级三阶”制管理团队，申购41份135800元，发展15人以上出局得1700万元，借国家政策等内容洗脑。一网友相亲时被拉去听课，发现是传销后离开并想解救他人。

25、黄冈39800传销：打着“资本运作”旗号，称“投资”为“暂存”，采用“五星制”，拉9人可得28万，主要针对退休老人。

26、青岛50300传销：“民间小额互助理财”项目传销，鼓吹投资50300元发展下线出局获800万元回报，常以网恋交友、介绍工作等方式骗人参会洗脑。

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