MBI传销大案：创始人张某某涉案超千亿，从泰国引渡回国

北京青年报报道称，2017年，在马来西亚当地取缔MBI集团金字塔传销行动中，有90多个户头、过亿资金被冻结，张誉发本人也被警方扣押多日。

竟然是传销，却借着发行虚拟数字货币的途径发展了以千万计的会员。 MBI集团那张某某创始人是怎样涉案资金超过一千亿元的呢？

根据公安部所发布的消息，在8月20日的晚间时分，于国内相关部门、我国驻泰国的使馆以及泰国执法部门给予的大力协助之下，公安部“猎狐行动”的工作组，成功地将涉嫌组织、领导传销活动罪的特大经济犯罪嫌疑人张某某从泰国引渡回到国内。这一案件，乃是1999年中泰引渡条约生效之后，中国从泰国引渡的首个经济犯罪嫌疑人。

犯罪嫌疑人张某某为首的MBI集团，自2012年起便通过发行虚拟数字货币的办法，让参加者拿出700元到24.5万元人民币不等的费用来获取平台会员资格，以高额返利当作诱饵，把发展会员数量、投入资金数量当成计酬方式或返利依据，并借此实施网络传销违法犯罪活动。该集团发展会员达一千余万人次，涉案资金超过一千亿元人民币 。

据悉，多家媒体过去曾报道，MBI的全称为“马来西亚恩必爱集团”，其创始人乃是马来西亚华人张誉发 。

北青报报道，2017年，于马来西亚当地取缔MBI集团金字塔传销行动里，90多个户头、过亿资金被冻结，张誉发本人亦被警方扣押多日，只是在马来西亚当地媒体采访时，众多MBI参与者仍坚信，集团实力强大，会熬过这段艰难时期。

MBI创立的投资模式，要求参与者前期最少拿出100美元来投入，以此获得MBI所发行的“易物点”。那所谓的“易物点”只会上涨不会下跌，并且每年公司都会分好几次进行配送，这样子投资者所持有的易物点就会增加，前期投入规模越大，那么收益也就会越多，这便是所谓的“静态收益”。除此之外，假如参与者介绍新人加入，涵盖新人以及新人之后所推荐人的投资，按照比例都会有奖金归属于介绍人，这些便是“动态收益” 。

电视广播总台网络电视台先前的报道曾有过通报，经过核查证实，犯罪嫌疑人员王某等一众打着“游戏理财规划”的旗号幌子，于网络之上设立创建“MFC游戏理财平台”，使他们所推出的“易物币”被打造成虚拟性质的货币，借助线上商城购物、线下商家交易等诸多方式途径，致使“易物币”产生发生流通，进而凭借举办宣讲介绍会这种形式样式进行公开宣扬宣传投资虚拟币只涨不跌等虚假不实之类等等话语说法，以高额回报当作诱饵吸引，大规模地大肆发展下线。

利息，即所谓静态收益。除股价上涨收益外，更被参与者看重的是拆分，此概念类似股市无偿配股。代币只拆分不增发。参与者人数渐多，股价持续上涨，当代币数量无法满足投资者需求时，便会进行拆分，让一个币变为两个甚至更多。

然而，切实令参与者呈大幅增长态势的关键实则在于动态收入，换而言之就是发展下线所获取的奖励。如同绝大多数传销骗局那般，MBI同样设定了诸多奖励，依据发展下线的数目以及投资额度，以代币的形式予以赠送。不同的用户名以及ID号依照三角布局，构建成一个规模庞大的金字塔网络，每成功拉拢一位新人，便能够收获成倍的奖励，如此一来持续有越来越多的人深陷其中。其运作的手段本质上就是“先吃后”的庞氏骗局、互相传递的金钱游戏。

警务人员宣称，不管传销的形式如何花样翻新，哪怕“马甲”穿得再多，改变的仅仅是表象，其本质不会发生改变。只要拥有“缴纳入门之费用，拓展下线人员，经由直接或者间接发展下线从而获得酬劳”这三个特性，揭开“马甲”，传销犯罪的实质都不会存在改变。

2019年7月，攀枝花市公安局东区分局发布消息称，2018年6月，东区公安分局在侦办一起案件时，发现涉案嫌疑人利用团队组织进行疑似网络传销活动，此线索引起警方高度关注，于2018年7月5号抽调精干警力成立专案组，对该案件展开立案调查。

刑侦工作中，办案警方经侦查发觉，该组织里的传销骨干，借助构建微信群以及四处寻觅目标拉新人入伙等手段，假称是投资理财项目，宣称买入后只会涨价不会降价，还承诺给予高额红利，以拉人入伙并给予提成当作投资理财的吸引之处，在微信群里鼓动众人购置产品、再次投入资金并且使劲发展下线成员。马来西亚的MBI集团，除去推出MFC这样的网络传销平台外，还推出了“阳光链”、“榴莲币”、“CTM”等19种传销产品，历经近些年的扩展，在国内乃至世界不少国家扩散开来且颇为流行。

2017年11月，看看新闻有报道，上海警方历经长达一年的前期侦查，成功破获“MBI”国际集团涉嫌组织领导的传销活动案，11月8日凌晨，警方于全市多个区展开集中抓捕行动，并抓获40余名犯罪嫌疑人。据悉央视13套播放mbi骗局，MBI公司以投资“虚拟货币”理财作为幌子，在拉人头地发展成员并缴纳入门费后，组建起层级关系，进而开展传销违法犯罪活动，在全国发展会员达3万余人 。

MBI相关的传销案件持续连绵不断。在2019年10月份的时候，中国当时驻马来西亚的使馆给出了关于MBI金钱游戏案作出的声明，声明中明确提及，有大概百名中国公民前往驻马来西亚使馆领事部进行报案，他们都一致表示自己皆属于被马来西亚MBI公司借助网上传销这种方式来诈骗资金的被骗之受害者，这些受害者纷纷要求该公司把被骗取的钱款归还给自己。中国驻马来西亚的使馆，邀请了马来西亚当地的华人律师，在吉隆坡名为Maluri的酒店，举行了一场法律咨询会，向200多名近期来到马来西亚的，涉案于中国籍MBI金钱游戏的人，提供进行法律咨询的服务之处，并且以此向他们介绍和此项案件相关联的法律方面的知识，还现场针对众人所关心的问题予以解答，并且促使这些涉案的人员，以合法且理性的方式去维护自身的权益 。

2021年7月央视13套播放mbi骗局，宁夏固原市公安局原州区分局发布信息，名为《关于“MBI”传销案参与人员到公安机关说明情况的通告》，其中表明，在2020年的时候，重庆市公安机关针对“MBI”国际资产管理集团，就其涉嫌组织、领导传销活动这一情况，展开了立案侦查工作。于调查发现，自2012年起，“MBI”集团先是在网络上设立了“MFC”游戏理财创富平台，而后又设立了“MTI”网络传销平台来实施传销犯罪，它要求参与的人缴纳数额不等的入门费，凭借此来获取不同等级的会员身份，还设立了“直推奖”、“对碰奖”、“管理奖”等等，借此引诱参与的人继续去发展其他人加入，目的是获取易物点、回馈积分等传销数字资产，同时把参与的人按照推荐关系结成上下层级，并且以参与的人直接或者间接发展的人员数量当作计酬返利的依据，其这种行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，涉嫌组织、领导传销活动罪。

据公安部讲，在2020年11月的时候，重庆市公安局依照法律对张某某展开立案侦查，到了2021年3月，国际刑警组织中国国家中心局针对他发布了红色通报，在2022年7月21日，泰国警方把张某某抓获了。之后，中方按照双边引渡条约向泰方提出引渡请求，在今年5月21日，泰国上诉法院进行终审裁决将张某某引渡到中国。8月14日，泰国政府做出行政决定，支持法院上述终审裁决。

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