起底昌盛发期货：传销式推广、虚假AI跟单的庞氏骗局

无名2026-01-30

起底昌盛发期货：传销式推广、虚假AI跟单的庞氏骗局

披着“AI智能交易”外衣的传销网络，正通过精心设计的层级奖励和虚假监管信息，将一批批投资者拖入无法提现的深渊。

“投资50000元满仓每日可收益992.25元”——这是昌盛发期货向潜在投资者承诺的“稳定回报”，折算下来每日收益率高达约2%。

如此诱人的数字背后，隐藏着一个集虚假宣传、传销式推广和资金安全隐患于一体的投资骗局。

这个自称香港昌盛發科技投资有限公司运营的平台，正以“期货跟单”、“AI智能交易”为幌子，构建一个可能随时崩塌的庞氏结构。

01 资质疑点：跨境监管的虚假宣传

昌盛发期货自称是香港昌盛發科技投资有限公司运营的平台，合作方“NCM Investment”声称受科威特资本市场管理局、阿联酋证券商品管理局等多家境外机构监管。

然而，这里存在几个关键问题：这些境外监管资质是否适用于中国内地投资者？ 根据中国证监会规定，未经批准的外汇、期货经纪业务不得向境内居民提供。

更重要的是，即使香港注册公司要向内地提供金融服务，也必须取得内地金融监管部门（如证监会、外汇管理局）的准入许可。截至目前，昌盛發未公开任何相关资质证明。

该平台宣传资料中声称“最大杠杆100倍”，这一数字远超国内正规期货公司通常提供的10-20倍杠杆水平。如此高的杠杆意味着，市场稍有波动就可能导致投资者本金完全损失。

昌盛发期货最危险的特征之一是其传销式的推广模式。平台设置了复杂的多层级返利机制，完全符合《禁止传销条例》中“拉人头”、“层级计酬”的特征。

推广者可以通过发展下线获得多重奖励：直接推荐新人入金，可获得其首存金额的20%-80%作为奖励（例如推荐100000元入金可获得高达18000元的奖励）；直推5人还可额外获得2588元现金奖励。

平台内部设置了从“初级交易员”到“董事长”共10个等级的晋升体系。高层级成员可按级别抽取团队账户余额的1%-13%作为“月薪”。

这种设计鼓励早期参与者不断拉拢新成员，用后来者的资金支付早期投资者的“收益”，是典型的庞氏骗局结构。

昌盛发期货在资金管理上设置了多重障碍，严重威胁投资者资金安全。平台要求“首存金额为底仓金额，无法提现”，这实质上是变相锁定投资者部分资金。

即使对于可提现部分，平台也设置了苛刻条件：提现需支付10%的高额手续费，且只有“单笔提现3000元以上”才免手续费。

尽管平台宣称资金由“顶级银行隔离托管”，却从未披露具体托管银行名称，也没有提供任何资金流向监管协议。投资者根本无法验证自己的资金是否真的被安全隔离存放。

更令人担忧的是，该平台鼓励用户通过USDT等虚拟货币进行交易，这明显是为了规避国家外汇管制，涉嫌违反《外汇管理条例》。

参与昌盛发期货等未经批准的境外期货交易平台，投资者面临多重法律风险。近年来，中国央行等多部门已联合整治“非法跨境期货交易”，对未经批准的境外平台开展清退工作。

2023年的“聚宝盆”案就是典型案例，参与此类平台的投资者最终面临资金无法追回的风险。

这些平台通常使用非官方链接传播涉诈APP，通过个人账户收款，并伴有传销式推广。李旭反传防骗团队已将“昌盛發”APP明确列为“期货跟单诈骗”案例。

面对昌盛发期货及其类似平台，投资者应保持高度警惕，采取以下措施自我保护：

第一，核实监管信息。通过中国证监会官网的合法机构名录查询，任何未在名录中的机构均无权向境内居民提供跨境期货交易服务。不要轻信所谓的“境外监管牌照”。

第二，警惕高收益承诺。任何承诺“每日固定收益”、“接近100%成功率”的投资平台都涉嫌违法违规。期货市场本质是高风险市场，不存在稳赚不赔的交易策略。

第三，检查推广模式。如果平台鼓励你“发展下线赚钱”而不是通过实际交易获利，这几乎可以肯定是传销骗局。合法投资平台不会将拉人头作为主要盈利方式。

第四，验证资金通道。合法金融机构会使用公司对公账户收款，而不会要求投资者将资金转入个人账户或通过虚拟货币交易。

第五，关注预警信息。近期已有媒体报道昌盛发期货出现“单割”现象（对部分投资者选择性限制提现），这是资金盘即将崩盘的重要信号。当这类预警出现时，应立即停止投入并尝试撤资。

全国各地已经有多个社群的投资者发现，他们在昌盛发期货的账户无法正常提现，而平台给出的解释千篇一律：“系统维护”、“银行处理延迟”或“遭遇恶意攻击”。

一位投入了家庭积蓄的投资者连续三天尝试提现失败后，终于意识到那些每日显示的“盈利”可能只是一串永远无法兑现的数字。

当传销式推广遇到虚假的AI交易噱头，当境外背景成为逃避监管的护身符，这样的“投资平台”从诞生之日起，就注定是一场对普通投资者财富的掠夺。

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