今天昊天给大家爆料的是一个叫优科创（利鼎交易所）的跟单类资金盘骗局，充值和提现也是u进u出，打着数字货币投资幌子的诈骗陷阱。平台利用复利效应承诺每天跟单，静态会员交易月收益...

一、多地警方通报：维尔利涉嫌传销与非法集资 近期，香港维尔利资金盘（冒充维尔利健康科技集团）已被多地警方和官媒点名警示，其运作模式涉嫌传销、非法集资及洗钱： 湖南益阳赫山区...

AIDAv2最近有些火，很多人说它是个好项目。收益稳定，日收益0.4%左右，项目技术水平高，无损质押，获得了黑客松比赛第二名，和国内优秀的安全审计Beosin公司达成战略合作等等名头，似乎这...

今天昊天带大家曝光一个去年11月份左右开始的股票跟单类资金盘骗局名旺集团，这次包装的导师是老王，据知情人爆料诈骗团伙在柬埔寨地区，已经有部分会员被单割，即将崩盘跑路！ 群里每...

在当今这个信息爆炸的时代，各种投资平台和机会层出不穷，但同时也伴随着无数的诈骗陷阱。其中，【众益汇】就是一个以股票带单为旗号的资金盘骗局，它利用投资者对股市的渴望和对高收...

现如今，许多朋友都在参与各类平台，但选择合适的平台至关重要。不仅仅追求购物自省，更要考虑在该平台进行推广能否实现赚钱。因此，推广的涌金高低是选择平台的关键。今天，我将与大...

鑫慷嘉大数据（DGCX交易所）这个跟单类资金盘之前昊天就预警过几次了，平台声称有130万会员，这几天各地再次发布紧急预警，据知情人爆料目前圈钱过百亿，大团队已经撤离，即将崩盘跑路...

今天要曝光一个打着香港南华金融和鼎珮证券旗号的股票类资金盘骗局。这个名为南华金融的项目正在疯狂收割投资者，即将面临崩盘跑路的风险。 该骗局宣称是香港南华金融机构旗下项目，...

近期龙盈宝龙鸣联盟这个分红类资金盘骗局是异常嚣张，还敢投诉昊天文章，昊天看了一下也是用u玩的项目，投资后返本返息。据网友提供的资料显示，目前泡沫已大开始搞币继续二次收割韭...

虚构国资背书 荣裕合资金盘早期宣传声称有中机应急和安等国资背景支持，但调查显示这些机构与其无实际关联。此类虚构背书旨在制造官方认可的假象，降低投资者警惕性。 高规格场地造势...

在互联网金融的浪潮下，各类投资项目和赚钱机会如雨后春笋般涌现。然而，其中不乏一些心怀不轨的诈骗分子，利用人们对财富的渴望，精心设下陷阱。今天，我们要曝光的就是一个名为 “...

昊天评盘界：近期彩票类资金盘骗局泛滥，不少粉丝希望昊天曝光一下一个叫星河国际（星河娱乐）的彩票类资金盘骗局，用的也是专门的聊天软件，平台声称跟单买，赔了包赔，这都是老套路...

嗨，大家好，我是黑白之猫，一个安静的洞察者，一个网络夜游者；收到小伙伴们私信，说有个项目在宝妈群里大量散发，很多人不明就里，摸不清真实性，又怕失去赚钱的机会。看到爆品仓三...

在当下的投资环境中，各类新兴项目层出不穷，其中不乏一些打着创新旗号的诈骗陷阱。“芯光云 X-Cloud”，这个更名为 XGAI 的项目，就是典型的分红类资金盘骗局，背后隐藏着巨大的风险，众...

各位老铁们好啊，我是老谭。今天咱们要聊的话题有点沉重，是关于近期在朋友圈疯狂传播的"悠然境"资金盘骗局。作为一个在金融圈摸爬滚打多年的老司机，看到这么多普通老百姓上当受骗，...

昊天评盘界：近期不少粉丝向昊天爆料一个叫AIDav2的挖矿质押类项目，昊天看了一下就是个分红类资金盘骗局，据知情人爆料此盘在去年就割了一波了，崩盘跑路后今年连包装和名字都没换又冒...

或许就在此刻，可能您身边的亲友，甚至您自己，正面临着诈骗分子精心布置的陷阱！中永国昌、985 国际金融工程计划、GSCFS 全球供应链…… 这些看似高大上的项目，实则是诈骗分子的吸金工...

“汇民之光”是一个股票带单类的资金盘骗局。以下是其相关信息：运作模式• 会员制度：交6000块可成为会员，每周发工资还有晋升奖励。经理若完不成指标要重审资质，这就逼着会员拉双倍...

2025 年 3 月，江西永丰县商会大厦 10 楼的永丰勇腾文化旅游发展有限公司（对外称 "联合旅业"）被当地金融监管部门联合查处。这家宣称 "边旅游边赚钱" 的公司，通过免费旅游体验吸引中老年...

在当下各种创新商业模式不断涌现的当下，一些新生的平台也是泥沙俱下，有的涉嫌传销，有的涉嫌非法集资，有的还存在其他一些擦边球的问题，而最近联合旅业平台便是其中较为引人注目的...

小编写的所有关于易云甄选互助资金盘的文章均被投诉下架！小编有篇文章讲过，易云甄选4月底会出问题，还真的被说中！昨天被攻击了1个小时，系统一直白！有预感的会员已经开始撤离了！...

一、提现危机全面爆发1、提现全面瘫痪多地用户反映提现延迟时间从24小时延长至72小时以上，部分账户被无故冻结，客服渠道（Telegram、Discord）已失联。项目方单方面宣布“系统升级维护”，...

大伙儿注意了！震哥这边又扒出个新坑——澳门火炬联盟这破盘子！说是澳门背景的合约跟单交易所，其实就是缅北诈骗团伙搞的微交易杀猪盘。现在已经开始疯狂收割韭菜，眼瞅着就要卷钱跑...

老铁们注意！震哥这两天收到好多粉丝私信，都在说这个叫“汇民之光”的股票跟投盘不对劲。现在这盘子已经开始大规模收割团队，震哥拍着桌子提醒各位：赶紧撤！这破平台随时可能卷钱跑...

近期，金融投资领域中的骗局层出不穷，让不少投资者血本无归。近期，一款名为“汇民之光”的股票跟单类资金盘引发广泛关注。该平台以“高收益、稳赚不赔”为诱饵，吸引大量投资者参与...

各位粉丝朋友大家好，我是老谭。今天要跟大家聊一个最近闹得沸沸扬扬的骗局，叫"汇民之光"。这个打着股票跟单旗号的资金盘，现在已经露出了狐狸尾巴，开始大量单割韭菜了！先说说这个...

昊天评盘界：近期不少粉丝爆料了一个叫“汇民之光”的股票跟单类资金盘骗局，受害者向昊天反应目前已经开始大量单割，高度预警，即将崩盘跑路！汇民之光股票跟单骗局揭秘：平台建仓...

昊天评盘界：近期不少粉丝向昊天曝光一个叫“澳门火炬联盟”的跟单类资金盘骗局，平台包装的是在澳门，目前已经开始大量单割，即将崩盘跑路！此盘的模式和昊天之前曝光的很多盘是一样...

在司法实践过程中，无论是经济纠纷案件，还是刑事案件，一旦出现利用 USDT 进行非法资金转移、洗钱，亦或是将其当作诈骗等违法犯罪活动的支付工具这类情况，司法机关便会严格依照相关法...

1、套牌 “维尔利” 冒充 “香港维尔利” 公司，虚构高额返利理财项目。更改充值规则，变更收款账号，以恋爱为幌子对女性实施杀猪盘，诱导投资甚至 “洗钱”。2、虚构 “爱心传递”冒充...