最新资金盘项目曝光预警台_反诈防骗-第10页-首码联盟

永丰期货崩盘在即！小盘资金链断裂，操盘手已准备跑路，这些参与者恐判十年！

永丰期货崩盘在即！小盘资金链断裂，操盘手已准备跑路，这些参与者恐判十年！

这个叫“永丰期货”的项目，100%是资金盘，目前已经拉不到新人，资金链彻底断裂。后台数据显示，两个月充值总量仅两万U，全是团队长代充装样子。此刻还在拉人头的，不仅血本无归，更可能涉...

村长 04-24 2.4k #永丰期货

西境资本WCP：日收益3%的公司连名字都是编的，活不过两个月

西境资本WCP：日收益3%的公司连名字都是编的，活不过两个月

西境资本WCP宣称日收益3%、月收益90%，包装主体“西境资本伙伴公司”天眼查无任何记录，纯属虚构。据知情人士透露，该平台系“优利商务”崩盘后的原班人马联合“老姜”推出的快杀盘，专做...

查盘网 04-23 2.3k #西境资本WCP

西境资本WCP带单类资金盘骗局：日收益高达3%，老姜开的又一个杀猪盘，高度预警，即将崩盘跑路！

西境资本WCP带单类资金盘骗局：日收益高达3%，老姜开的又一个杀猪盘，高度预警，即将崩盘跑路！

西境资本WCP，日收益高达3%，月收益90%，又是“优利商务”崩盘后的老姜新盘。包装公司“西境资本伙伴公司”天眼查无记录，纯属虚构。最低投资600U，跟单模式，拉人头奖励层层设限。典型的快...

佚名 04-22 3.5k #西境资本WCP

“汉克时代”企业被碰瓷，境外团伙伪冒证照做资金盘，团队长知假贩假......

“汉克时代”企业被碰瓷，境外团伙伪冒证照做资金盘，团队长知假贩假......

“汉克时代”企业被碰瓷，境外团伙伪冒证照做资金盘，团队长知假贩假......

黑白之猫 04-22 2.9k #汉克时代

合众远景TGG-X被警方立案+官方点名！别再信什么“AI量化”了，这TM就是传销盘！

合众远景TGG-X被警方立案+官方点名！别再信什么“AI量化”了，这TM就是传销盘！

四川万源市公安局已对“合众远景TGG-X”（合众集团app）以“组织、领导传销活动案”正式立案侦查！湖南金融官方公众号发布公告，直指该平台“超高收益骗局”。村长起底：香港无牌、深圳公司...

村长 04-22 3.6k #合众远景#TGG-X量化

宝盈阁资产项目骗局曝光：无香港牌照、拉人头传销、日赚千元全是坑！

宝盈阁资产项目自称“今天买明天卖，日赚千元”，实为典型资金盘+传销骗局。村长查证：该公司香港无任何金融牌照，无牌经营虚拟资产属刑事犯罪，最高罚1000万港币+7年监禁。还违规向内地用...

村长 04-22 3.7k #宝盈阁

谁在让你“躺着赚钱”？反诈老李深度剖析“WW社区电商新零售”如何操控你的贪婪

大家好，我是老李。做了这么多年反诈，我见过太多受害者，他们不是不聪明，而是被一种叫做“躺赚思维”的心理惯性给害了。今天咱们不聊模式本身，来聊聊那些让你深陷其中的心理陷阱——...

佚名 04-21 2.1k

起底“WW社区电商新零售”：从“文玩宝阁”到“社区电商”，换三次马甲圈走多少钱？

大家好，我是老李。最近很多粉丝在后台私信问我，说看到一个叫“WW社区电商新零售”的项目，模式听起来很高级，又是抢单又是互助，好像跟以前那些骗局不太一样。今天老李就专门来讲讲这个...

佚名 04-21 1.8k

厦门证监局点名警示后，拓界资本（雾凇资本）仍在运作？揭穿资金盘背后的违规募资黑幕

大家好，我是反诈博主老李。今天要说的这个“拓界资本”（也叫“雾凇资本”），最近在圈子里闹得挺凶。不少粉丝在后台问我这个项目能不能投，我查了一圈后发现——好家伙，这个所谓的“...

反诈老李 04-21 3.1k #拓界资本#雾凇资本

最新整理9个跑路或者即将跑路的资金盘骗局名单：龙铭策选（智汇社）,康克,BOT公链 ,Welab智还...有你正在参与的吗？

1.Welab 智还该项目对外宣称能够提供信用卡代还服务，诱使用户参与投资其平台内各类所谓的信用卡代还投资产品，并承诺每日可获得高达 1% 左右的利息收益。但实际上，这一切都是虚假的。根本...

佚名 04-21 6.4k #龙铭策选#智汇社#康克

碧迪医疗是杀猪盘骗局，粉丝曝光被骗几十万，看见远离

碧迪医疗是杀猪盘骗局，粉丝曝光被骗几十万，看见远离

碧迪医疗是杀猪盘骗局，粉丝曝光被骗几十万，看见远离

佚名 04-20 4.0k #碧迪医疗

长城易趣最新进展！实体资金盘如何维权？全文讲通。

长城易趣最新进展！实体资金盘如何维权？全文讲通。

长城易趣最新进展！实体资金盘如何维权？全文讲通。

佚名 04-20 4.2k #长城易趣

百倍“妖币”RAVE现形：一场精心策划的财富“屠宰场”

百倍“妖币”RAVE现形：一场精心策划的财富“屠宰场”

别碰合约了，朋友，这里的水远比你想象中深。今天不聊技术，不谈格局，只说说最近加密货币圈里这出荒诞大戏——RAVE“杀猪盘”。从“带单大神”到赌场“求职者”，只需一场爆仓一位圈...

佚名 04-20 3.1k

“合众远景TGG-X”量化盘，韭菜不停的被割，摇摇欲坠到现在......

“合众远景TGG-X”量化盘，韭菜不停的被割，摇摇欲坠到现在......

“合众远景TGG-X”量化盘，韭菜不停的被割，摇摇欲坠到现在......

黑白之猫 04-20 3.5k #合众远景#TGG-X量化

风控：“唯芯美”生物科技资金盘，盘圈的清流，还给用户缴纳五险一金

风控：“唯芯美”生物科技资金盘，盘圈的清流，还给用户缴纳五险一金

风控：“唯芯美”生物科技资金盘，盘圈的清流，还给用户缴纳五险一金

个人学习思考 04-19 2.7k #唯芯美

重磅！反诈博主“古月正义之光”给汉克时代资金盘站台拉人头？本人已收钱成股东，跑路后受害者可凭证据直接找

重磅！反诈博主“古月正义之光”给汉克时代资金盘站台拉人头？本人已收钱成股东，跑路后受害者可凭证据直接找

一个自称“正义之光”的博主，一边高喊“远离资金盘等庞氏骗局”，一边收了诈骗项目的钱，公然为骗子拉人头。这种精神分裂式的操作，在“古月正义之光”身上体现得淋漓尽致。近日，盘界...

查舆情 04-18 3.4k #汉克时代

警惕！这十几个打着“慈善”“补偿”旗号的网络项目，涉嫌诈骗、洗钱、传销

警惕！这十几个打着“慈善”“补偿”旗号的网络项目，涉嫌诈骗、洗钱、传销

警惕！这十几个打着“慈善”“补偿”旗号的网络项目，涉嫌诈骗、洗钱、传销

批发部 04-18 3.8k #树交所#XAEL-Ai#云锋金融

最新整理12个跑路或者即将跑路的资金盘骗局：速充通，神州智电，AiFi，QTY量化，阿波罗量化！

最新整理12个跑路或者即将跑路的资金盘骗局：速充通，神州智电，AiFi，QTY量化，阿波罗量化！

最新整理12个跑路或者即将跑路的资金盘骗局：速充通，神州智电，AiFi，QTY量化，阿波罗量化！

批发部 04-16 8.8k #速充通#神州智电#AiFi

BCE上线即巅峰，然后…就没有然后了

最近币圈又冒出个新玩意儿，叫BCE，上线不到半个月，价格崩得比我家小区跳广场舞的大妈节奏还快。我瞅了眼K线图，好家伙，这走势简直是「悬崖式跳水」行为艺术——上去的时候磨磨唧唧，下...

批发部 04-16 2.9k

注意！“汉克时代”电商出海线下传销窝点曝光，暴雷后拿回血汗钱的唯一方法！

注意！“汉克时代”电商出海线下传销窝点曝光，暴雷后拿回血汗钱的唯一方法！

注意！“汉克时代”电商出海线下传销窝点曝光，暴雷后拿回血汗钱的唯一方法！

批发部 04-15 3.8k #汉克时代

已加载完毕