最新资金盘项目曝光预警台_反诈防骗-第27页-首码联盟

深度起底：起底“裕华东方”跟单骗局：冒牌交易所、伪造牌照、园区操盘

深度起底：起底“裕华东方”跟单骗局：冒牌交易所、伪造牌照、园区操盘

深度起底：起底“裕华东方”跟单骗局：冒牌交易所、伪造牌照、园区操盘

佚名 03-23 5.4k #裕华东方#寰桥交易所

深度起底“弘梦投资”：前身系崩盘项目合伙开设，操盘手身份造假，7000多人已入局

深度起底“弘梦投资”：前身系崩盘项目合伙开设，操盘手身份造假，7000多人已入局

摘要：该骗局由已崩盘的“鑫康嘉”“优利商务”团队合伙操办，运营半年吸纳七千多人。操盘手“林杰”自封董事长，虚构科技、房地产投资背景，实为柬埔寨诈骗犯包装而成，其所有光环均为...

佚名 03-22 4.1k #弘梦投资#Mitrade交易所

紧急！汉克时代已全面锁仓！项文杰亲口承认“仓位收回”——这是跑路前的最后信号，再不跑就来不及了！

紧急！汉克时代已全面锁仓！项文杰亲口承认“仓位收回”——这是跑路前的最后信号，再不跑就来不及了！

就在刚刚，我收到了粉丝发来的最新截图——汉克时代“首席执行官-项文杰”在群里的通知，白纸黑字写得清清楚楚：“目前仓位收回，给你们保留底仓，后续盈利正常提现。你们团队调整好了，...

佚名 03-21 3.9k #汉克时代

长城易趣寄售类抢单互助盘骗局，太阳馆等单子已经开始出现流拍，强制约单或换酒，安徽和河南会员众多，高度预

长城易趣寄售类抢单互助盘骗局，太阳馆等单子已经开始出现流拍，强制约单或换酒，安徽和河南会员众多，高度预

近期天天都有粉丝给昊天留言咨询和爆料长城易趣这个寄售类抢单互助盘骗局的情况，今天昊天就整理一篇最新情况和深度解析：他这种模式的分馆模式和几年前昊天曝光的书画抢单寄售是一样的...

昊天评盘界 03-21 8.4k #长城易趣

柬埔寨赵明哲的“无耻经济学”：不跑路、不关网，韭菜要一茬一茬割

柬埔寨赵明哲的“无耻经济学”：不跑路、不关网，韭菜要一茬一茬割

柬埔寨赵明哲的“无耻经济学”：不跑路、不关网，韭菜要一茬一茬割

佚名 03-21 5.1k #合利集团

米拉博资金盘再调查：所谓“e家商会”实为盘圈互导，一场精心设计的“联合收割”

米拉博资金盘再调查：所谓“e家商会”实为盘圈互导，一场精心设计的“联合收割”

米拉博资金盘再调查：所谓“e家商会”实为盘圈互导，一场精心设计的“联合收割”

佚名 03-21 5.9k #米拉博#e家商会

紧急预警！“未来智链”崩盘风险加剧，参与者请立即止损！

老李我见过太多的盘子，从百川币到PlusToken，模式换了一茬又一茬，但内核永远是那个吃人不吐骨头的庞氏骗局。最近这个“未来智链”在圈子里炒得火热，但根据多方信源显示，这个盘子已经进...

佚名 03-21 7.2k #未来智链

披着“国货出海”外衣的御泽电商：你以为在帮中国好物卖全球，其实在帮骗子买豪车

最近有个词在投资圈特别火，叫“国货出海”。国家大力支持跨境电商，不少正规企业也确实把中国好物卖到了全世界。但骗子最擅长的，就是蹭热点。今天老李要扒的御泽电商，就给自己套上了...

佚名 03-21 3.5k #御泽电商

诺瓦银行（NovaBank）资金盘骗局深度曝光③：崩盘倒计时！从“奥拉丁”到“Webkey”，看穿“锁仓收割”的传销套路

大家好，我是反诈博主老李。前两篇文章，老李从监管和数学逻辑上扒了诺瓦银行的皮。今天这篇文章，我想从运营模式和传销裂变的角度，告诉大家：为什么诺瓦银行这类的“奥林巴斯道”仿盘...

佚名 03-21 8.2k #诺瓦银行#NovaBank

紧急预警！“共益星球”全球启动大会后提现已现延迟？这几个危险信号你必须知道

3月20日，河南开封，“共益星球”的“全球启动大会”办得热热闹闹。但熟悉资金盘套路的朋友都知道，这种“高大上”的大会，往往是最后的狂欢，也是收割的开始。作为反诈老兵，老李收到太...

反诈老李 03-21 5.4k #共益星球#共益云商#中广融投

深扒“宁聚源”运营模式：项目进度随意捏造，日分红背后是拆东墙补西墙

深扒“宁聚源”运营模式：项目进度随意捏造，日分红背后是拆东墙补西墙

深扒“宁聚源”运营模式：项目进度随意捏造，日分红背后是拆东墙补西墙

反诈老李 03-21 9.6k #宁聚源

合创期汇（合创俱乐部）资金盘骗局，已经杀猪单割会员，崩盘在即

合创期汇（合创俱乐部）资金盘骗局，已经杀猪单割会员，崩盘在即

今天说个叫“合创期汇”（也叫合创俱乐部）的跟单盘。日收益承诺1%到2%，听着就离谱。之前震哥也曝光过，结果还来投诉震哥的文章，你这个搞诈骗的还来投诉我反诈文章，震哥也是觉得你真行...

震哥 03-20 6.6k #合创期汇#合创俱乐部

“DRMC彩票”跟单骗局开始疯狂收割团队，数百人资金被卷走，马上全线崩盘！

“DRMC彩票”跟单骗局开始疯狂收割团队，数百人资金被卷走，马上全线崩盘！

“DRMC彩票”跟单骗局开始疯狂收割团队，数百人资金被卷走，马上全线崩盘！

无名 03-20 4.1k #DRMC彩票

AI量化是幌子，庞氏骗局是本质——“中世研投”诈骗案的三大警示

AI量化是幌子，庞氏骗局是本质——“中世研投”诈骗案的三大警示

今天这篇文章，老李想从更宏观的角度，谈谈“中世研投”资金盘骗局给所有投资者带来的深刻警示。AI技术的快速发展，正在被不法分子利用来包装骗局。如果普通投资者缺乏识别能力，很容易成...

佚名 03-19 5.1k #中世研投

鼎鸿鑫源（弘瑞达盛）和永丰锐盈（鑫聚泽创）股票骗局是一个柬埔寨诈骗团伙，已经不能提现，崩盘跑路了！

鼎鸿鑫源（弘瑞达盛）和永丰锐盈（鑫聚泽创）股票骗局是一个柬埔寨诈骗团伙，已经不能提现，崩盘跑路了！

鼎鸿鑫源（弘瑞达盛）和永丰锐盈（鑫聚泽创）股票骗局是一个柬埔寨诈骗团伙，已经不能提现，崩盘跑路了！

昊天评盘界 03-19 3.8k #鼎鸿鑫源#弘瑞达盛#永丰锐盈

GO Markets高汇平台直接把盈利扣掉，只可以出本金

GO Markets高汇平台直接把盈利扣掉，只可以出本金

GO Markets高汇平台直接把盈利扣掉，只可以出本金

fx110 03-18 3.5k #GO Markets

创汇金融资金盘“五宗罪”——从信用守护到商务贷，全是收割你的套路

创汇金融资金盘“五宗罪”——从信用守护到商务贷，全是收割你的套路

大家好，我是老李。今天咱们把这几天聊的内容做个总结。针对创汇金融这张等级表，老李给你列个清单——创汇金融“五宗罪”。看完这五条，你要是还往里投钱，老李真救不了你。第一宗罪：...

佚名 03-18 4.9k #创汇金融

刚刚，沃尔玛供应链金融大面积“单割”！封号理由曝光：提现大于本金就是盗刷？

刚刚，沃尔玛供应链金融大面积“单割”！封号理由曝光：提现大于本金就是盗刷？

刚刚，沃尔玛供应链金融大面积“单割”！封号理由曝光：提现大于本金就是盗刷？

佚名 03-18 3.3k #沃尔玛供应链金融

投了“九彩果鲜”的注意！我刚从崩盘边缘拉回一个受害者，他的经历看得我后背发凉

投了“九彩果鲜”的注意！我刚从崩盘边缘拉回一个受害者，他的经历看得我后背发凉

大家好，我是老李，专跟资金盘过不去。昨天晚上十一点多，一个读者加我微信，开口第一句话就是：“老李，我刚把八万块从‘九彩果鲜’里撤出来，就差一天，群里就有人提现失败了。”他给...

佚名 03-18 8.7k #九彩果鲜

还在迷信“恒盛智投”？拆解庞氏骗局模型：你的本金正在填别人的坑！

还在迷信“恒盛智投”？拆解庞氏骗局模型：你的本金正在填别人的坑！

最近咨询“恒盛智投”和“恒盛策略”的粉丝实在太多了，有的人甚至已经投了几万、几十万，却还在幻想一夜暴富。每当看到这种场面，老李心里就急：你盯着人家的利息，人家盯着你的本金！...

佚名 03-18 5.8k #恒盛智投#恒盛策略

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